SEC対Ripple訴訟まとめ

これまでの経緯と今後のスケジュール

日時 内容 結果・備考
2020/12/23 SECがリップル社、ガーリングハウス、ラーセンを提訴(民事・陪審制)
2021/1/29 リップル社がSECの訴状に対する反論書を提出
2021/2/29 SECが修正訴状を提出
2021/3/19 SEC-個人の財務情報開示の申し立て:裁判所審理 裁判所がSECの申し立てを棄却
2021/4/6 リップル社-BTC、ETH、XRPに関する情報開示の申し立て:裁判所審理 裁判所がSECに証拠開示を命令
2021/4/21 リップル社-BTC、ETH、XRPに関する情報開示の申し立て:裁判所命令 裁判所が再度SECに証拠開示を命令
・外部機関や市場参加者を含む第三者とのコミュニケーション
・BTC、ETH、XRPを議論する機関内のメモや正式なポジションペーパー(例:課の報告書、内部ワーキンググループの最終報告書、または委員に提出された正式なポジションペーパー)
2021/4/30 リップル社-SECによるMOUの不適切使用に関する申し立て:裁判所審理 裁判所がリップル社への報告を条件としてSECによるMOU使用の継続を認める
2021/5/7 SEC-封印した申し立てを提出(内容は不明) 裁判所がその後、当事者によって封印して提出された書簡に基づき無効として却下
2021/5/21 2:00 p.m. SEC-リップル社弁護士の法的助言の強制開示の申し立て:裁判所審理 裁判所がSECの申し立てを棄却
~2021/5/27(期限) SEC-積極的抗弁(デュープロセスと公正な通知の欠如)削除の申し立て:SECによるリップル社の反論書に対する再反論書の提出
~2021/6/4(期限) ガーリングハウス、ラーセン-訴訟棄却の申し立て:被告によるSECの反論書に対する再反論書の提出
~2021/7/2 ファクト・ディスカバリ(事実に関する証拠開示)の終了
~2021/8/16 エキスパート・ディスカバリ(専門家による証拠開示)の終了 すべてのディスカバリ(証拠開示)の完了
2021/8/16以降 モーション・プラクティス(申し立てに対する審理・判断 ) 略式判決の申し立てが提出される場合はここで行われる
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